Информация за задължените субекти по смисъла на чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

• Санкционни списъци и полезна информация, свързани с мерките срещу финансирането на тероризъм

• Влезли в сила актове за прилагане на предвидените в ЗМИП принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на ЗМИП и на правилника за прилагането му относно извършени проверки по прилагането на мерките за превенция за използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

• ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

• ИНСТРУКЦИЯ относно информацията, която ще се изисква от Комисията за регулиране на съобщенията с оглед на извършването на рисково базиран надзор на задължените субекти по смисъла на чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

• Въпросник за задължените лица по чл. 4, т. 7 от ЗМИП

• Инструкция към Въпросник за задължените лица по чл. 4, т. 7 от ЗМИП

• Указания за изграждане на системи за превенция срещу риска от изпиране на пари

• Насоки към лицата, които кандидатстват за издаване на индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи

• Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари от Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за регулиране на съобщенията по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

• Инструкция за регистрация в Комуникационно-информационната платформа, разработена от МВнР, за своевременна и проактивна информираност за настъпили изменения в целевите финансови санкции, наложени от Съвета за сигурност на ООН, свързани с борбата с финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение