CRC.bg - Комисия за регулиране на съобщенията

Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм – закони, правилници, указания, насоки, високорискови държави

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение

Нови изисквания на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

Резултати от Национална оценка на риска

НАСОКИ за идентифициране и проверка на идентификацията на клиенти физически лица (вкл. представляващи, пълномощници и действителни собственици)

НАСОКИ за установяване и идентифициране на видни политически личности, свързаните им лица и специалните изисквания за комплексна проверка по отношение на тази категория лица

Списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции по чл.36, ал.2 от ЗМИП

Високорискови държави

НАСОКИ за организацията и дейността на специализираните служби по ЗМИП

Полезна информация – указания, насоки, наръчници

Zoom in

Zoom out